Monnaies virtuelles

Encadrement des monnaies virtuelles – Tracfin
Regulating virtual currencies – Tracfin

Terrorisme

Conseil de l’Europe: Protection des victimes d’actes terroristes
contenant les Lignes directrices révisées du Comité des Ministres (19 mai 2017)

Évaluation des risques

Rapport de la Commission au Parlement Européen et au Conseil sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières
Lien sur le site de l’Union Européenne