La présente rubrique donne uniquement un aperçu des recommandations FATF / GAFI
Pour une liste complète, voir leur site Internet.

Les Recommandations du GAFI
texte adopté le 16 février 2012

Pour les documents liés au financement du terrorisme, voir la rubrique spécifique.

L’identification des bénéficiaires effectifs / économiques

Concealment of Beneficial Ownership (juillet 2018)
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Guidance on Transparency and Beneficial Ownership (octobre 2014)
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Évaluation des risques:

Money laundering and terrorist financing risks
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National money laundering and terrorist financing risk assessment (février 2013)
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Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies (juin 2015)
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Risk-Based Approach for the Banking Sector (octobre 2014)
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Guidance for a Risk-Based Approach to Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services (juin 2013)
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Typologies et risques spécifiques

Financial Flows from Human Trafficking (août 2018)
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Professional Money Laundering (juillet 2018)
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Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash (novembre 2015)
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Best Practices on Combating the Abuse of Non-Profit Organisations (Recommendation 8) (juin 2015)
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Meilleures pratiques

FATF President’s Paper: Anti-money laundering and counter terrorist financing for judges and prosecutors (juin 2018)
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The role of judges and prosecutors in tackling money laundering and terrorist financing : Experiences, challenges and best practices (octobre 2017)
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Meilleures pratiques sur l’utilisation des Recommandations du GAFI pour la lutte contre la corruption (octobre 2013)
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Best Practices Paper Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery  (octobre 2012)
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La présente liste est purement illustrative. Pour accéder aux documents FATF / GAFI, voir leur site Internet.