Cellule de renseignement financier (CRF)
www.crf.lu
Autorités de surveillance
Administration des douanes et accises (ADA)
www.do.etat.lu
Administration de l’enregistrement et des domaines (AED)
www.aed.public.lu
Commissariat aux assurances (CAA)
www.commassu.lu
Commission de surveillance du secteur financier (CSSF)
www.cssf.lu
Organisations internationales
Groupe d’action financière (GAFI)
www.fatf-gafi.org
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC)
www.unodc.org
Groupe Egmont des cellules de renseignement financier
www.egmontgroup.org
FIU.NET
www.fiu.net
Comité de Bâle
www.bis.org/bcbs
Groupe de Wolfsberg
www.wolfsberg-principles.com
Législation nationale
Legilux
www.legilux.lu